Consultoría Dixtior
Soluciones

Nuestra amplia experiencia en gobierno, gestión de riesgos y cumplimiento (GRC) ayudará a su empresa a construir un marco de gestión empresarial moderno que se integra con estructuras organizativas innovadoras y orientadas al futuro.
triangle blue bullets
Consultoría

Gobernancia

Podemos brindar todos y cada uno de los servicios de auditoría interna, incluida la planificación anual, la ejecución del plan anual y los informes para el equipo de gestión y el comité de auditoría.

governance

Este tipo de servicio se puede contratar de diferentes formas:
— Subcontratación de servicios completos;
— Supervisión y coordinación compartida con el cliente;
— Adscripción de especialistas de Dixtior al equipo de auditoría del cliente;
— Subcontratación de tareas/procesos/controles de auditoría seleccionados, cuando el cliente necesite traer especialistas específicos del campo (por ejemplo, riesgo, legal, TI, etc.).

Gestión de riesgos

Identificamos y cuantificamos riesgos específicos y tomamos decisiones sobre cómo su negocio podría gestionarlos y mitigarlos en el futuro.

risk management

Nuestra gama de servicios de gestión de riesgos cumple totalmente con los estándares internacionales de gestión de riesgos e incluye:
— planificación de la gestión de riesgos;
– Identificación de riesgo;
— análisis de riesgos cuantitativos y cualitativos;
— Gestión de riesgos;
— seguimiento y gestión de proyectos;
– Administracion colateral.

shape aboutus 01

Cumplimiento

Trabajamos para garantizar la prevención del blanqueo de capitales:

compliance

Prevención de blanqueo de capitales:
— Auditorías ALD independientes/auditorías ALD internas, evaluación de programas ALD y análisis de cualquier deficiencia;
— Revisión de la eficacia de los programas ALD y/o asistencia para evaluar el riesgo ALD;
— Concepción e implementación de procesos de due diligence de clientes (‘Know your Client'[KYC] programas y modelos de riesgo);
— Diseño e impartición de programas de formación para directivos y personal.

También nos enfocamos en regulaciones y políticas específicas:
— Análisis de los elementos clave en el programa de cumplimiento de una empresa, con referencia a la legislación pertinente y las mejores prácticas globales;
— Comprobación del trabajo de cumplimiento para ver si estas tareas se están llevando a cabo según lo previsto.

Auditoría interna

Desarrolle desde cero u optimice. Cualesquiera que sean los requisitos de auditoría interna de su empresa, nuestro equipo está listo para brindarle el soporte que necesita.

internal audit

Análisis de los datos

Desarrollamos, validamos y recalibramos modelos para riesgo crediticio, operativo y de liquidez, para que pueda estar seguro de que su organización cumple con los métodos de clasificación de riesgo adecuados.

data analysis
shape about 3

Método de clasificación de riesgos bajo Basilea II/Basilea III: desarrollamos, validamos y recalibramos modelos de riesgo de crédito, operativo y de liquidez, para que pueda estar seguro de que su organización cumple con los métodos de clasificación de riesgos de Basilea II/Basilea III.

Análisis y seguimiento del rendimiento del cuadro de mando: realizamos ejercicios de validación que monitorizan y evalúan el rendimiento de cualquier cuadro de mando. Este servicio puede prestarse de forma puntual, mensual, trimestral o anual. Comprende:
— análisis descriptivo del cuadro de mando;
— análisis de la distribución de puntuaciones;
— análisis de puntos de corte/transacción;
— identificación de problemas de rendimiento;
— Informe completo sobre el desempeño del cuadro de mando.

Desarrollo de cuadros de mando a medida: desarrollamos modelos a partir de los datos de tu organización sobre:
– retención;
– venta cruzada;
— aumento de ventas;
– fraude;
— límites de crédito (tarjetas de crédito);
– probabilidad de incumplimiento;
— otras áreas de interés.

Gestión de clientes: desarrollamos cuadros de mando para apoyar sus decisiones de gestión de clientes. Se basan en objetivos organizativos en áreas como autorizaciones, aceptación de nuevos clientes, gestión de líneas de crédito, renovación de tarjetas, cobros y recuperaciones.

Háblanos

Formando el futuro

Find out where to meet up and talk to us.

We will go wherever we are needed!